У Харкові СБУ накрила конвертаційний центр з оборотом у 20 мільйонів

У Харкові СБУ спільно з прокуратурою викрила конвертаційний центр, в якому встигли перевести в готівку майже 20 мільйонів гривень.

Як повідомив начальник прес-центру облУСБУ Владислав Абдула, протягом останніх двох років зловмисники створили ряд фіктивних фірм, використовуючи їх для виведення в тіньовий обіг коштів підприємств реального сектора економіки.

"Підприємці, які імпортують продукти харчування для роздрібної торгівлі на ринках, поставляли товар фіктивним фірмам на безготівковий рахунок, а готівку повертали з вирахуванням обумовленого відсотка", – сказав Абдула.

В ході обшуків в офісах і складах підприємств, а також в будинках фігурантів справи, правоохоронці вилучили документи і носії інформації, що підтверджують їх протиправну діяльність.

Крім того оперативники знайшли велику кількість готівки і пропагандистську друковану продукцію антиукраїнського змісту. СБУ перевіряє вірогідність переправлення тіньової готівки на тимчасово окуповану територію для фінансування сепаратизму.

Поки що кримінальне провадження здійснюють по ознакою статті "Шахрайство", але слідство вирішує питання про кваліфікацію дій зловмисників за іншими статтями Кримінального кодексу.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ викрили мережевий конвертаційний центр, що спонсорує бойовиків на Донбасі.