Во Львове задержали женщину, которая "увела в тень" около 100 млн. гривен

На днях во Львове правоохранители разоблачили конвертационный центр, который занимался выводом средств из реального сектора экономики – в теневой. Финансовыми потоками с оборотом в сто миллионов занималась 41-летняя женщина.

"Финансистка" не только занималась изготовлением  поддельных документов, но и контролировала финансовые потоки более десятка фиктивных предприятий. Все они были задействованы в преступной схеме. Через счета этих несуществующих субъектов предпринимательской деятельности прошло около 100 миллионов безналичных гривен, часть из которых была конвертирована в наличность", – сообщает ОСО УМВД Львовской области.

Злоумышленнице подозревают в совершении уголовных преступлений, согласно  ч.1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) УКУ.

Теперь аферистке грозят огромные штрафы  и  ограничение свободы до трех лет.

Напомним, недавно в Харькове ликвидировали конвертационный центр, который за год выполнил незаконных операций на полмиллиарда гривен. Здание центра, расположенное в городском лесопарке, злоумышленники оборудовали бункером для экстренного уничтожения документов.