У Запоріжжі ліквідували 100-мільйонний конвертцентр

У Запоріжжі співробітники податкової міліції ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який працював на Запорізьку та Дніпропетровську області.

Як повідомили в Головному управлінні Державної фіскальної служби області, було виявлено групу, яка надавала підприємствам послуги щодо скорочення податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, формували податковий кредит з ПДВ з подальшою легалізацією грошових коштів.

"Для прикриття незаконної діяльності зловмисники зареєстрували на підставних осіб шість фіктивних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували безготівкові кошти нібито у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги)", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: Фото: Головне управління ДФС в Запорізькій області

/ Фото: Фото: Головне управління ДФС в Запорізькій області

/ Фото: Фото: Головне управління ДФС в Запорізькій області

/ Фото: Фото: Головне управління ДФС в Запорізькій області

1/4

Після цього гроші переводилися в готівку за допомогою чекових книжок і поверталися замовникам за винагороду в розмірі близько 12-14% від суми.

"Оборот конвертаційного центру протягом 2015-2018 років оцінюється в 110 млн грн", – вважають у податковій.

За результатами 15 обшуків в офісному приміщенні конверцентру за адресою реєстрації підконтрольних підприємств, в місцях проживання фігурантів та в їхніх автомобілях було вилучено 11 печаток підконтрольних підприємств, чорнові документи, бухгалтерські документи, банківські картки, чекові книжки та комп'ютерну техніку.

Крім того, накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках підконтрольних компаній на суму близько 1,3 млн грн і на ліміт з ПДВ на загальну суму 240 тисяч грн.

Раніше в столиці було викрито і затримано чинного керівника апарату районного суду Києва і колишнього співробітника однієї з регіональних прокуратур. Чоловіки розробили і реалізували злочинну схему незаконного відчуження державного та комунального нерухомого майна та заволодіння ним.

Також ми писали, що столична прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо першого заступника голови Шевченківської РДА та чотирьох його спільників. Чиновник в змові зі службовцями підприємств та фізичними особами розробив незаконну схему заволодіння об'єктами комунальної нерухомості, розташованими на території Шевченківського району столиці.